潜能恒信能源技术股份有限公司

证券代码：300191           证券简称：潜能恒信      公告编号：2023-012

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(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21

日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配

预案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2022 年度股东

大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2022 年度利润分配预案基本情况

   经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度归属于

上市公司股东的净利润 41,056,571.54 元，母公司实现净利润-3,197,591.49

元。根据《公司章程》的相关规定，按照母公司 2022 年度实现净利润的 10%提

取法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 421,099,199.55 元，减去 2021 年

度分配 6,400,000.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润

为 411,501,608.06 元。

   公司 2022 年度利润分配预案为：公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本

   二、利润分配方案的合法性、合规性

   本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》、

  《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、

公司上市后分红回报规划的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合

公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

   本次利润分配预案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次

会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于

三、其他说明

   本次利润分配方案尚须经公司 2022 年度股东大会审议批准后方可实施，存

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在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

 特此公告。

                    潜能恒信能源技术股份有限公司

                             董事会

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